星空综合体育本公司及董事会团体成员保障音信披露实质切实凿、正确和完 整，没有失实纪录星空综合体育、误导性陈述或庞大脱漏。一、董事会聚会召开状况

　　金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月 27日正在南京市江宁区东山街道润麒途 70号公司聚会室以现场纠合通信形式召开了第五届董事会第九次聚会。聚会通告已于 2024年 5月 27日以迎面通告和电话通告的形式投递公司团体董事星空综合体育、监事和高级约束职员。团体董事一概承诺宽免本次聚会通告时限。

　　本次聚会应出席董事 9名，实质出席聚会董事 9名。本次聚会由董事长王宜森先生主办，监事及高级约束职员列席了聚会。本次聚会的召开和表决次第适合《中华群多共和国公法律》等司法、规矩以及《公司章程》的相闭规矩，合法有用。

　　本次聚会以书面记名投票形式实行表决，议案审议表决状况如下： 1园林、审议通过《闭于不向下修改“金埔转债”转股代价的议案》

　　自 2024年 5月 7日至 2024年 5月 27日，公司股票一经有十五个营业日的收盘代价低于当期转股价的 85%，即 10.38元/股的情景，已触发“金埔转债”转股代价向下修改条目。

　　鉴于本钱市集确暂时境遇和公司长久开展的内正在价钱园林，归纳探求公司目前的筹划状况、贸易形式、正在手订单、来日滋长远景和行业位子，以及公司股价走势等多重要素，为庇护公司和团体股东及债权人的整个和永远好处，断定本次不向下修改“金埔转债”转股代价。

　　自本次董事会审议通过之日后（即自 2024年 5月 28日起），如再次触发“金埔转债”转股代价向下修改条宗旨，届时公司将按影干系规矩推行审议次第园林，断定是否行使“金埔转债”转股代价的向下修改权益。

　　因董事王宜森先生、刘殿华先生、窦逗姑娘为“金埔转债”直接持有人，需对此议案回避表决，有用表决票为 6票。

　　整体实质详见公司于同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于不向下修改“金埔转债”转股代价的通告》。星空综合体育金埔园林(301098)：第五届董事会第九次聚会决议